ED ने 25.25 करोड़ के सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया

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ED ने 25.25 करोड़ के सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अहमदाबाद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 5 25.25 करोड़ की कथित धोखाधड़ी के मामले में पेंटियम इंफोटेक लिमिटेड और हिराक बायोटेक लिमिटेड की निदेशक निकिता बलदेवभाई दवे को गिरफ्तार किया है।

 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अहमदाबाद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 5 25.25 करोड़ की कथित धोखाधड़ी के मामले में पेंटियम इंफोटेक लिमिटेड और हिराक बायोटेक लिमिटेड की निदेशक निकिता बलदेवभाई दवे को गिरफ्तार किया है।

एजेंसी ने अहमदाबाद की एक विशेष अदालत से आरोपी की चार दिन की हिरासत हासिल कर ली है। मामला गांधीनगर जोन के सीआईडी-क्राइम द्वारा की गई जांच पर आधारित है। यह आरोप लगाया गया कि सुश्री दवे, एक अन्य निदेशक प्रतीक आर। शाह, और अन्य धोखाधड़ी में शामिल थे।
ईडी के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने सहकारी बैंक में सावधि जमा के खिलाफ ओवरड्राफ्ट खाते खोले। कंपनियों ने चुकौती पर चूक की, जिससे बैंक को crore 25.25 करोड़ का नुकसान हुआ। श्री शाह ने अपने कार्यालय के कर्मचारियों, फर्मों और सहयोगियों के नाम पर प्रत्येक खाते में sanction 50.00 लाख स्वीकृत होने के साथ, बैंक के साथ 20 IBL खाते खोले थे।
सुश्री दवे, निदेशक / प्रोप्राइटर / पार्टनर के रूप में, फिर 20 फर्मों में से सात के लिए ऋण के लिए आवेदन किया। उनकी पहचान S J Securities Limited, Pioneer Mercantile Limited, Vitale Bio Science Limited, Satark Real Estate Limited, Jupiter Business Limited, Lakshya Securities & Credit Holding Limited और Arihant Jewellers के रूप में की गई।
हिराक बायोटेक लिमिटेड के निदेशक के रूप में दोनों आरोपियों ने 25 फरवरी को एक बोर्ड प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सुश्री दवे को कंपनी के नाम पर आयोजित सच्चा में गैर-कृषि भूमि से संबंधित किसी भी लेनदेन में प्रवेश करने के लिए अधिकृत किया गया। संकल्प के आधार पर, उसने कथित तौर पर बिना कोई विचार प्राप्त किए संपत्तियों को स्थानांतरित करने के लिए मार्च में बिक्री कार्यों को अंजाम दिया, यह कथित है।

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